Пока мировые регуляторы пытаются затянуть финансовую петлю вокруг Тегерана, в тени мегаполисов разворачивается масштабная схема по перекачке колоссальных средств. Новое расследование Reuters проливает свет на то, как сеть нелегальных онлайн-казино превратилась в высокотехнологичный инструмент обхода санкций, через который в обход ограничений США проходят миллиарды долларов.
В центре этого финансового лабиринта находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее операционный штаб расположился в Дубае, причем столь незаметно, что офис компании находится прямо над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов эмирата. Возглавляет эту структуру иранский экспат Сиаваш Кайванпур. Цифры поражают: только с мая 2024 года объем транзакций через эту платформу превысил отметку в 4 миллиарда долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто случайные игроки, а мощная персоязычная сеть, объединяющая более двух тысяч сайтов азартного жанра. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, чьи связи с правительственными кругами Ирана трудно игнорировать: Пуян Мохтари и Саша Собхани. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое фигуранта уже становились осужденными в Иране по обвинению в организации незаконных азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема работы Shelbit демонстрирует пугающую интеграцию в государственные финансовые потоки. По данным расследования, биржа напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана и иранской криптоплатформой Nobitex, которую США уже внесли в санкционный список из-за ее связей с Тегераном. Более того, Reuters обнаружило следы транзакций, ведущих к криптокошелькам, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Хотя прямых доказательств контроля КСИР над Shelbit в материале нет, эксперты указывают на то, при ключевые игорные ресурсы сети уже несколько лет находятся под влиянием этой организации.
Аналитики подсчитали, что через промежуточные кошельки, намеренно скрывающие происхождение денег, прошло как минимум 125 миллионов долларов от Центробанка Ирана и около 20 миллионов долларов от предполагаемых операций по майнингу.
«Это операция КСИР, и это очевидно», — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал деятельность биржи, издав предписание о немедленном прекращении операций, поскольку риски для финансовой системы вышли далеко за рамки защиты обычных пользователей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Судьба ключевых участников схемы также полна драматизма. В конце марта 2026 года в Дубае был задержан Пуян Мохтари. Власти ОАЭ предъявили ему обвинение в финансировании иранских группировок. Несмотря на отрицание вины, Мохтари провел в заключении 35 дней, после чего был депортирован. Его активы, включая роскошный дом стоимостью 5 миллионов долларов, были конфискованы. После кратковременного пребывания в Гонконге Мохтари объявил о возвращении в Иран, после чего его социальные сети замолкли.
Эта история — лишь часть масштабного пазла. Ранее стало известно, что семья Харрази, обладающая колоссальным влиянием при клане Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Одним из важнейших узлов этой теневой системы остается Nobitex, основанная братьями Агамир. Платформа, насчитывающая 11 миллионов пользователей (более 10% населения Ирана), стала ключевым звеном в параллельной финансовой системе, позволяющей Тегерану функционировать даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы операций поражают: в 2022 году через Nobitex прошли транзакции на 7,8 миллиарда долларов от гиганта индустрии Binance.
Под удар попали и мировые банковские гиганты. Согласно данным The Telegraph, американское Минфин проверяет причастность таких тяжеловесов, как HSBC, JPMorgan Chase, Citibank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon, к возможному отмыванию иранских средств. Напомним, что санкции США направлены на полную финансовую изоляцию Ирана, блокируя экспорт нефти и доступ к мировым рынкам, однако криптотехнологии и сети нелегального гемблинга продолжают находить лазейки в этой системе.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:20 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, криптовалюта, казино, дубай
