В самом сердце делового центра Москвы размотана цепь преступных схем. В «Москва-Сити» правоохранители задержали более 20 человек, причастных к работе сети подложных криптообменников. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, именно через эти нелегальные точки происходила легализация средств, украденных у граждан телефонными мошенниками.
Спецслужбы пресекли деятельность сразу девяти незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. По версии следствия, эти площадки служили «финансовым шлюзом» для украинских колл-центров: через них похищенные у россиян деньги превращались в цифровые активы и уходили на счета зарубежных кураторов. Схема была отработана до мелочей: жертв, включая наиболее уязвимую категорию — пенсионеров, убеждали продать криптовалюту, после чего активы моментально переводились преступникам.
Интересна и кадровая составляющая этой махинации. ФСБ выяснила, что для работы в московских офисах дистанционно нанимали молодежь из российских регионов. Эти люди, привлеченные перспективой быстрого и легкого заработка, зачастую не обладали достаточной финансовой грамотностью, чтобы осознать криминальный характер своей деятельности. Кроме того, в ходе операции были задержаны молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, работавшие курьерами. Их задачей был сбор наличных от обманутых граждан и их последующая передача в криптообменники для дальнейшего вывода средств на Украину.
Материал дополняется.
