Расследование Financial Times (FT) пролило свет на масштабную финансовую катастрофу, произошедшую с польским государственным энергетическим гигантом Orlen. Попытка закупить около 6 миллионов баррелей венесуэльского сырья, используя стейблкоины, привела к потере 230 миллионов долларов. Схема, включавшая цепочку посредников и конвертацию средств в USDT, в итоге не принесла ожидаемой прибыли, а лишь создала глубокий кризис.
История этого провала берет начало в ноябре ложного оптимизма 2023 года. Тогда швейцарское подразделение Orlen Trading Switzerland (OTS) подписало контракт с дубайской фирмой Hannon International. Предметом сделки стала нефть марки Merey 16 стоимостью 345 миллионов долларов. Расчет был на получение маржи в размере 25–30 миллионов долларов, однако компания уже перечислила авансовый платеж в размере 230 миллионов долларов.
Ключевым камнем преткновения стала специфика расчетов: венесуэльская сторона настаивала на использовании криптовалюты USDT. Для реализации этой задачи Hannon задействовала дубайских посредников. Процесс распределения средств оказался крайне непрозрачным: из 135 миллионов долларов, полученных одним из агентов, до конечного продавца дошли лишь 85 миллионов в USDT. Еще 30 миллионов, отправленных другой организации, и вовсе бесследно исчезли, не достигнув адресата.
В январе 2024 года ситуация приняла сюрреалистичный оборот. Представители Hannon лично посетили Венесуэлу, передавая посредникам USB-накопители, содержащие доступ к огромным суммам в криптовалюте. В частности, одному брокеру было передано 60 миллионов USDT, а следом — еще 50 миллионов. Несмотря на эти перемещения цифровых активов, нефтяной груз так и не был отгружен.
Параллельно с этим Orlen несла колоссальные убытки от простоя флота. Три супертанкера компании, зафрахтованные под сделку, в декабре 2023 года прибыли к терминалу Хосе, но неделями ожидали груза. Когда срок поставки истек 19 декабря, компания уже несла расходы за вынужденное ожидание судов.
Попытки исправить положение также не увенчались успехом. В январе OTS пыталась договориться о новом объеме в 1 миллион баррелей, но контракт сорвался из-за низкого качества сырья. Стороны переключились на мазут, и в марте одному из судов удалось загрузить лишь 500 тысяч баррелей. В итоге 28 марта первоначальные обязательства были расторгнуты. Общие транспортные издержки по этим операциям, по внутренним подсчетам, составили 72 миллиона долларов.
На данный момент между сторонами идет ожесточенное юридическое противостояние. Orlen через арбитраж пытается вернуть выплаченные 230 миллионов долларов. Позиция Hannon заключается в том, что компания лишь выступала инструментом для закупки нефти за USDT, так как OTS не имела прямого доступа к криптоплатежам. Orlen же настаивает: поставка нефти была прямой обязанностью Hannon, вне зависимости от того, как именно они взаимодействовали с третьими лицами.
Масштаб скандала затронул и правоохранительные органы. Прокуратура Варшавы начала расследование в отношении экс-руководителей Orlen. Обвинения предъявлены бывшему главе OTS Самеру Аваду и другим чиновникам в ненадлежащем контроле за финансовым потоком в 600 миллионов долларов, из которого финансировались операции швейцарского подразделения. Сами обвиняемые свою вину в неэффективном управлении отрицают.
Общие потери польской стороны, по предварительным оценкам правительства, достигают 1,6 миллиарда злотых (около 424 миллионов долларов). В эту сумму включены не только прямые убытки, но и затраты на логистику и юристов. Издание FT характеризует этот инцидент как один из крупнейших корпоративных скандалов в современной истории Польши.
На фоне этого кризиса в мировой энергетике происходят и другие геополитические сдвиги. В конце августа Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Венесуэлой, которое предполагает передачу под контроль США запасов нефти объемом более 65 миллиардов баррелей. Как отметил госсекретарь Марко Рубио, этот шаг обеспечит Вашингтону доступ к дешевым ресурсам, а самой Венесуэле — приток частных инвестиций в размере почти 100 миллиардов долларов и надежду на экономическое возрождение.
