Финансовый скандал вокруг Trump Organization набирает обороты. Банк Capital One Financial официально вступил в юридическую схватку, опровергая обвинения в предвзятости при закрытии счетов бизнес-империи Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, финансовый гигант настаивает: решение о прекращении обслуживания не имело политической подоплеки, а стало следствием жесткой внутренней проверки.
Это заявление стало знаковым — впервые банк открыто связал свои опасения с рисками отмывания денег применительно к семейному бизнесу президента США. В своем ходатайстве, направленном в суд, Capital One требует отклонить иск, оспаривая доводы Trump Organization о незаконном отказе в банковских услугах. Позиция банка предельно конкретна: многомесячный анализ, проведенный специалистами по борьбе с отмыванием денег (БОД), выявил несоответствия внутренней политике и нормативным требованиям, что и привело к закрытию счетов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, связанных с активами Trump Organization. В 2025 году представители Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. В исковом заявлении звучит серьезное обвинение: счета были закрыты не из-за финансовых нарушений, а из-за политических убеждений руководства банка, который якобы решил «хайпануть» на фоне протестов у Капитолия в январе 2021 года. В Capital One такие аргументы называют «ошибочными» и утверждают, что истцы используют вырванные из контекста цитаты для манипуляции фактами.
Стоит напомнить, что противостояние между Трампом и крупными банками длится уже не первый год. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о своих доходах профильным комитетам Палаты представителей США.
Давление на бизнес Трампа со стороны правоохранительных органов также не ослабевает. Напомним, что в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена предъявила компании Трампа серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и подделку деловой документации. Теперь же фокус внимания сместился на то, насколько чисто проходят финансовые операции этой империи через банковскую систему.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:29 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, проверка, счета
