Громкое финансовое расследование, получившее название «дело брокеров», обрело новый поворот. Бывший руководитель европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко официально признала свою вину. Как стало известно РБК со ссылкой на два источло в правоохранительных органах, обвинение вменяет ей участие в хищении колоссального актива — около 30 миллионов акций ПАО «МТС», рыночная стоимость которых оценивается как минимум в 7,1 млрд рублей. Более того, Хандошко не только признала причастность к преступлению, но и начала сотрудничать со следствием, предоставив подробные показания о механизме работы мошеннической схемы и указав на других её участников.
История этого уголовного дела началась 20 мая, когда управление ФСБ возбудило дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении пока неустановленных лиц. Суть претензий силовиков заключается в том, что фигуранты дела путем обмана завладели правами на пакет акций МТС, принадлежащий потерпевшему.
Важный юридический нюанс кроется в самом предмете хищения. Согласно материалам дела, речь идет именно об обыкновенных акциях, а не о депозитарных расписках (ADR). Такая тонкая юридическая квалификация возникла не на пустом месте, а из-за сложной трансформации рынка после введения закона о делистинге российских бумаг из зарубежных реестров. В процессе закрытия программы американских депозитарных расписок МТС у держателей была возможность конвертировать одну расписку в две акции российской компании. Однако позже этот процесс был остановлен, а те акции, которые не успели вошли вовремя забрать, подлежали реализации банком-депозитарием. Именно в этой зоне правовой турбулентности, как полагает следствие, и разыгралась драма.
Список фигурантов дела продолжает расширяться. Юлия Хандошко была задержана еще в конце мая, а 29 мая суд отправил её под арест. В одной клетке с ней оказались и другие участники процесса: генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин (также задержан в конце мая), а также еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Примечательно, что если Хандошко признала вину, то Седушкин и некоторые другие фигуранты свою непричастность к преступлению отстаивают.
На данный момент официальные ведомства хранят молчание: запросы РБК в адрес ЦОС ФСБ остались без ответа, а представители МТС предпочли воздержаться от комментариев. Адвокат Хандошко Руслан Якупов также не предоставил пояснений.
Стоит отметить, что сама Юлия Хандошко в июле пыталась защитить свою репутацию через открытое письмо. В нем она категорически не согласилась с тем, что операции с американскими депозитарными расписками, проведенные ею и её клиентами, были противозаконными. По её версии, все сделки с этими активами полностью соответствовали рыночным реалиям и сложившейся на тот момент практике. Однако теперь, когда показания даны, судьба «дело брокеров» остается в руках правосудия.
